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Primeira prisão em escândalo forex: Ex-trader do RBS detido por suspeita de fraudar o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras.
Publicado: 22:59 GMT, 21 de dezembro de 2014 | Atualizado em: 09:08 GMT, 22 de dezembro de 2014.
Um ex-operador do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso sob suspeita de fraudar o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras esterlinas por dia.
A polícia da cidade de Londres e o Serious Fraud Office prenderam o homem não identificado em um endereço em Billericay, Essex, na manhã de sexta-feira.
O SFO se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações.
Mas fontes confirmaram que o indivíduo trabalhava no RBS e estava envolvido na negociação de taxas de corrente estrangeira.
Um ex-operador do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso sob suspeita de fraudar o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras esterlinas por dia.
Seis bancos, incluindo o RBS e o HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões de libras esterlinas por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos no mês passado por causa de sua participação na operação.
Os banqueiros, que se autodenominavam 'Equipe A', 'Três Mosqueteiros' e 'Os Jogadores', interagiam online compartilhando informações confidenciais sobre as ordens de pagamento dos clientes para aumentar seus bônus.
Especialistas acreditam que esta é apenas a primeira de dezenas de prisões, com muitos comerciantes presos por um escândalo que se acredita ser ainda maior do que o recente esquema de manipulação de taxas de juros "Libor".
O Serious Fraud Office lançou uma investigação criminal sobre o extenso mercado "Forex" em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco terem sido demitidos ou suspensos.
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David Buik, um comentarista financeiro veterano do corretor Panmure Gordon, descreveu o escândalo de câmbio como o "episódio mais triste dos meus 52 anos trabalhando na cidade".
Ele disse: "Eu ficaria surpreso se não houvesse muito mais prisões.
“O mercado de câmbio é o maior do mundo, então poderia fazer com que qualquer irregularidade relacionada às taxas de Libor parecesse uma festa do chá da Vicarage em comparação. Aqueles considerados culpados de fraude devem ser enviados para a prisão.
Fontes confirmaram que o indivíduo trabalhava no RBS e estava envolvido na negociação de taxas de câmbio estrangeiras.
O desenvolvimento emerge como RBS é esperado nesta semana para dar uma atualização sobre a sua investigação interna no mercado Forex, e a punição imposta aos funcionários desonestos.
Ele suspeita que 50 ex-funcionários e atuais podem ter sido envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração de manipulação da taxa de juros Libor, que também levou a enormes multas para os bancos, incluindo o RBS.
Espera-se que demonstre que tomou uma linha dura, aumentando a pressão sobre a OFS para fazer mais prisões.
Quando foi multado em quase £ 400 milhões no mês passado, o credor apoiado pelo Estado admitiu que apenas seis funcionários foram punidos, incluindo três suspensos.
John Mann, um membro trabalhista do Comitê do Tesouro, disse: "Eu esperaria ver mais prisões". Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas também espero que os presos revelem os gerentes seniores que fecharam os olhos.
Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos do Barclays. O gigante da rua enfrenta uma multa de mais de 500 milhões de libras esterlinas por manipular os mercados cambiais, apesar de se recusar a acertar com os reguladores em outubro.
Seu presidente-executivo, Antony Jenkins, admitiu na semana passada que os £ 500 milhões que reservou para cobrir suas contas provavelmente não seriam suficientes.
A pressão está crescendo sobre o governo e as autoridades para reivindicar o couro cabeludo de um banqueiro de alto perfil. Mais de sete anos depois da corrida ao Northern Rock, nenhum banqueiro sênior foi preso por seu papel na crise financeira.
Até agora, o Serious Fraud Office prendeu 13 funcionários por manipularem as taxas de juros Libor usadas para definir o custo das hipotecas.
Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro por conspiração para defraudar.
Os nomes do indivíduo e os outros 12 presos foram protegidos por uma ordem judicial.
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Publicado por Associated Newspapers Ltd.
Parte do Daily Mail, The Mail on Sunday & amp; Metro Media Group.
RBS forex trader nomeado como Paul Nash: fontes.
LONDRES (Reuters) - O operador de câmbio do Royal Bank of Scotland, Paul Nash, tornou-se o primeiro indivíduo preso em conexão com uma investigação global sobre supostas manipulações no mercado de câmbio, disseram fontes próximas ao assunto nesta quinta-feira.
Nash, que foi suspenso pelo RBS em 2013, foi nomeado pelas fontes como o homem preso em Billericay, no sudeste da Inglaterra, em 19 de dezembro. Uma das fontes disse que sua prisão ocorreu apenas alguns dias antes de emigrar para o Canadá.
Nash emigrou para o Canadá no dia de Natal e alugou a casa de sua família, disse a fonte. Sua prisão não foi marcada, como é típico em tais casos, mas foi uma “prisão e ataque”, acrescentou a fonte.
Nash, que não foi acusado de qualquer ofensa, apareceu em Westminster Magistrates & rsquo; Tribunal em 23 de dezembro sobre as variações de suas condições de fiança, um funcionário judicial confirmou. Estes incluíam que ele residiria em um endereço específico na Colúmbia Britânica.
Tentativas de chegar a Nash via LinkedIn não tiveram sucesso.
O Serious Fraud Office (SFO) da Grã-Bretanha disse apenas que um homem de 48 anos compareceu ao tribunal de Londres em 23 de dezembro, em conexão com uma investigação global sobre alegações de manipulação no mercado forex de US $ 5,3 trilhões por dia.
A agência cada vez mais agressiva, que está se preparando para os julgamentos deste ano de indivíduos que supostamente manipularam as taxas de juros de referência globais, disse em julho passado que poderia apresentar as primeiras acusações no inquérito de alto nível este ano.
Cerca de 30 traders forex foram demitidos, suspensos ou demitidos enquanto promotores e reguladores continuam a examinar alegações de irregularidades no maior mercado do mundo.
O RBS, um credor britânico apoiado pelo Estado que vem revisando a conduta de mais de 50 corretores atuais e antigos, disse em dezembro que seis funcionários poderiam enfrentar medidas disciplinares.
Ele se recusou a comentar mais na quinta-feira.
O banco foi um dos seis credores multados em US $ 4,3 bilhões pelos órgãos reguladores em novembro passado por não terem impedido traders de manipular os mercados de câmbio.
Os outros bancos para regularizar as alegações normativas das falhas britânicas e dos EUA foram HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, UBS e Bank of America Corp.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Federal Reserve e o regulador financeiro de Nova York estão entre os que investigam bancos sobre operações de câmbio em uma investigação que colocou o mercado em grande parte desregulado em uma medida mais rígida e acelerou o avanço para negociações automatizadas.
Reportagem adicional de Matt Scuffham; Edição de David Goodman.
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O comerciante de Forex da RBS, Paul Nash, é preso antes de alegadamente emigrar para o Canadá.
Documentação do tribunal relacionada às audiências do Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido feitas em relação à investigação de fraude no mercado de câmbio.
À medida que as investigações criminais do escândalo de manipulação cambial começam, uma audiência do Tribunal de Magistrados de Westminster, realizada em dezembro, revelou o nome de um comerciante do Royal Bank of Scotland (RBS), que segundo fontes foi preso no momento em que se preparava para sair. o Reino Unido
Em um relatório da Reuters, o nome Paul Nash estava ligado a um pedido de imigração para o Canadá, e supostamente, a prisão aconteceu apenas alguns dias antes de Nash estar se preparando para deixar o país.
Enquanto a RBS revelou em um anúncio oficial no mês passado que seis funcionários foram colocados em um processo disciplinar, dos quais três foram suspensos, também afirmou que um número de funcionários ainda está sendo avaliado em relação à sua conexão com falsificação de mercados forex.
O Sr. Nash era um operador de libra esterlina britânica no RBS e foi suspenso no início do processo de investigação em outubro do ano passado.
Como parte de um procedimento de acordo envolvendo vários bancos que supostamente se envolveram em manipulação de taxas de câmbio, o RBS se separou de US $ 634 milhões em novembro passado, depois de pagar multas aos reguladores financeiros dos EUA e do Reino Unido.
De acordo com os registros do tribunal, Nash não foi acusado e foi preso pelas autoridades por suspeita de fraude por abuso de posição.
Uma declaração do Escritório de Fraude Grave do Reino Unido destaca: “Podemos confirmar que um homem de 48 anos compareceu perante a Corte de Magistrados de Westminster (em 23 de dezembro) em relação à investigação em andamento do SFO em andamento. Ele permanece sob fiança da polícia em relação a esse assunto ”.
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